การตรวจสอบองค์กร

1. เอกสารการประชุมคณะกรรมการ

2.เค้าร่างและกฏระเบียบของบริษัท

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

4. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น

5. สำเนาทะเบียนกรรมการ

6. เอกสารแสดงตนของกรรมการ ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ บุคคลที่จัดการหรือเป็นผู้นำบริษัท และผู้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่มีสัดส่วนไม่เกิน 25% (หนังสือเดินทางเท่านั้น)

7. โครงสร้างบริษัท (แผนผังองค์กรแสดงผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมด)

8. สกรีนช็อตของข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทที่สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของทางราชการ (ต้องระบุวันที่สอบสวนด้วย)